Di Lello formulará el requerimiento de instrucción de la causa contra el ex apoderado de Madres por presunto lavado; una ex titular de la UIF advirtió que también debe exigírsele información a Madres y a De Vido

El fiscal pedirá mañana a Oyarbide que investigue la denuncia contra Schoklender
Sergio Schoklender. Foto Archivo

La denuncia contra Sergio Schoklender por presunto lavado de dinero que la Unidad de Información Financiera (UIF) remitió ayer a la Justicia ya tiene juez: Norberto Oyarbide.

Fuentes judiciales informaron a l anacion.com que el fiscal Jorge Di Lello formulará mañana el requerimiento de instrucción en el que solicitará a Oyarbide que investigue la denuncia formulada por el fiscal antilavado Raúl Pleé, que había sido remitida por la Unidad de Información Financiera (UIF). Las fuentes no descartaron que estén previstos allanamientos.

Tras recibir el expediente de la UIF, Pleé denunció a Schoklender y a Alejandro Gotkin por los delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta. La denuncia, que no descarta que pueda haber otras personas responsables, apunta contra un entramado de empresas, entre ellas Meldorek y Antártica, que habrían sido usadas para desviar fondos por 6 millones de pesos a través del uso de cheques.

Oyarbide concentra desde hace varios años las causas que más comprometen al Gobierno. Fue quien sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Investiga además la denominada mafia de los medicamentos, el presunto pago de coimas y sobreprecios por parte de Skanska y el supuesto enriquecimiento ilícito del ex secreario de Transporte, Ricardo Jaime. También tiene en sus manos el caso por las escuchas ilegales en el que está procesado Mauricio Macri.

La denuncia contra el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini, había sido elevada por la UIF al fiscal antilavado Raúl Pleé ayer, después de casi un año de haber sido presentada por dos diputadas de la Coalición Cívica.

Además de aquella presentación, que data del 18 de junio de 2010 y revela irregularidades en la compra de terrenos en José C. Paz, el expediente que ahora tiene en sus manos Oyarbide tiene además informes de varios organismos públicos sobre la situación patrimonial de Schoklender, que hasta la semana pasada fue apoderado de las Madres de Plaza de Mayo.

Según informó a a LA NACION una fuente que conoce la investigación, el expediente de la UIF no se inició por la denuncia de la Coalición Cívica, sino por un reporte de operación sospechosa (ROS) que una entidad bancaria emitió contra Schoklender. Así se disparó la investigación por lavado de dinero.

El entramado de sociedades vinculadas con Schoklender incluye firmas tales como Gorlac, Regie Royale, Stylo Car, Habemus y Meldorek, la compañía que construía viviendas populares con fondos públicos contratada por las Madres de Plaza de Mayo y era, en realidad, del propio Schoklender. La denuncia de las diputadas Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin incorporada al expediente de la UIF afirmó que Schoklender dispone de 15 inmuebles en la localidad de José C. Paz y uno en el partido de Pilar.

"No se lo puede escindir de la Fundación". Mientras tanto, el escándalo que estalló a partir de su renuncia sigue sumando voces, incluso de los especialistas.

Alicia López, ex titular del organismo encargado de investigar esos delitos planteó que no sólo hay que investigar a Schoklender, sino también a la Fundación que preside Bonafini, además de exigir información al Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido.

"Las diputadas [de la Coalición Cívica que hicieron la primera denuncia] se centraron en Schoklender, pero uno no puede escindir a Schoklender de la Fundación. Dentro de la investigación entra todo", consideró López en declaraciones a radio Mitre.

Enseguida, precisó: "Hay que pedirle información a la Fundación sobre a qué se dedicaba Schoklender, qué y cuántos fondos manejaba, en dónde se aplicaron esos. Todo eso tiene que aportarlo la Fundación".

En este punto, sumó al Gobierno al panorama. "También hay que pedirle datos a Planificación", advirtió. Y aludió directamente al actual jefe de la UIF, José Sbatella. "Estamos hablando de todos organismos del Estado. En mi caso, que no era política, pudo haber habido retaceo, pero en el caso de Sbatella no debería haberlo", se diferenció.

Más temprano, el propio Sbatella había dicho: "Hay algún movimiento de las transacciones [de Schoklender] en el que hay que dar explicaciones y eso es lo que tiene que hacer la Justicia".

El funcionario intentó explicar la demora de casi un año en elevar la denuncia a la Justicia, pero terminó por objetar que la presentación de las diputadas de la CC se haya vuelto pública. "El estado público del caso dificultó la investigación y es mejor que la Justicia la tome directamente en sus manos", intentó despegarse.

De qué se acusa al ex apoderado de Madres

Schoklender está sospechado de lavado, mal manejo de fondos y amenazas; los denunciantes aseguraron que los procesos no prosperaron; las causas

Por Maia Jastreblansky
De la Redacción de lanacion.com
mjastreblansky@lanacion.com.ar
@maiajastre

Desde lavado de dinero hasta malversación de fondos, amenazas y daños, las acusaciones que recaen sobre Sergio Schoklender derivaron, durante los años en los que se desempeñó como apoderado de Madres de Plaza de Mayo, en diversas denuncias judiciales.

Su abrupta salida de la entidad de Hebe de Bonafini reavivó las sospechas sobre los manejos de dinero público y el origen de su fortuna, que le permitiría comprarse "una Ferrari y un avión" según aseguró el propio Schoklender durante los últimos días. En diálogo con lanacion.com, los demandantes alertaron sobre la falta de evolución en las investigaciones.

Lavado de dinero. Una de las denuncias fue la que presentaron las legisladoras Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro (de la Coalición Cívica) ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en junio de 2010, tras recibir documentación, fotos y material para investigar a Schoklender por supuesto lavado de dinero. Se trata de dos operaciones de compraventa que dieron origen a las sospechas: una por doce lotes en José C. Paz por 95.000 dólares y otra por la compra de una casona a Jorge Alberto Grisolía, por 65 mil dólares.

Schoklender nunca completó el pago: por cada uno pagó 5000 dólares y firmó seis documentos para cancelar la deuda.

Quiroz especificó que la operación presentó diversas irregularidades. "En primer lugar, la compra que hizo Shoklender fue de y para una sociedad denominada Antártica S.A. No obstante no se probó ningún vínculo con la supuesta empresa, ni se pudo justificar el origen de los fondos. Además, resulta curioso que esa sociedad figura con el objeto de «venta de artículos para el hogar a base de kerosene »", apuntó Quiroz a lanacion.com.

La diputada señaló que también llamó la atención que el documento justificaba que el valor del terreno estaba afectado por la presencia de una villa de emergencia en las inmediaciones. "Cuando nosotros nos acercamos al lugar no advertimos ningún asentamiento", agregó la legisladora.

Quiroz añadió que desde que la denuncia fue presentada en la UIF, se dirigió en reiteradas oportunidades al organismo de control pero no obtuvo respuesta sobre la evolución de la investigación. "«No tenemos información», fue lo que nos respondieron una y otra vez cuando les preguntamos y les repreguntamos", señaló.

En medio del escándalo y casi un año después de que fuera radicada, la UIF ayer remitió la denuncia al Ministerio Público Fiscal quien deberá analizar los datos para evaluar si corresponde hacer una denuncia penal en la Justicia.
Schoklender está sospechado de lavado, mal manejo de fondos y amenazas; los denunciantes aseguraron que los procesos no prosperaron; las causas
 

Demanda hipotecaria. Además de la falta de curso a la denuncia, Quiroz advirtió sobre otra situación: "Schoklender dijo en las últimas horas que tiene posibilidades de comprarse una Ferrari. Pero él nunca canceló la deuda que adquirió al tomar posesión de los terrenos". De hecho, Grisolía le inició una demanda por ejecución hipotecaria.

"Casualmente, el mismo mes que nosotras presentamos la documentación a la UIF, Schoklender solicitó al juzgado un convenio de pago, con lo que estaba reconociendo que era el titular del terreno y de la deuda", agregó. La Justicia dispuso medidas para la ejecución del terreno y según figura en el expediente de marzo de este año "previo a decretar la subasta deberá cumplirse con el libramiento de los oficios ordenados".

Durante los últimos días en sus declaraciones públicas, Schoklender aseguró que querría donar el predio de José C. Paz para instalar un centro de rehabilitación de adicciones. De hecho, aseguró que se la ofreció al gobierno bonaerense. No obstante, Daniel Scioli desestimó la oferta.

Denuncias y acuerdo en la ciudad. La implementación del plan de viviendas de Madres en Capital Federal originó un conflicto entre Schoklender y el gobierno porteño en 2008 que incluyó escraches a las autoridades de la ciudad, denuncias y un posterior acuerdo, que logró que el ex apoderado de Madres pudiera concluir un barrio en Castañares y General Paz.

El cortocircuito se inició cuando Schoklender exhortó al gobierno porteño a que destrabe el pago de 2,4 millones de pesos que la Nación había destinado a obras y que la ciudad habría demorado, según denunciaba por entonces la Fundación. El ministro de seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, explicó en dicha oportunidad que el pago no se había efectuado "por incumplimiento en el contrato".

El episodio despertó el encono de Schoklender y derivó en una serie de manifestaciones y escraches con destrozos y pintadas con aerosol en la residencia de el por entonces titular del IVC porteño, Roberto Apelbaum, quien radicó una denuncia por daños ante la Fiscalia Nº 7 Contravencional y de Faltas. Por entonces, Montenegro dijo que denunciaría al ex apoderado por extorsión.

No obstante, la ciudad llegó a un acuerdo con Schoklender y los fondos fueron liberados. En febrero del año pasado asumió como titular del IVC Omar Abboud, un hombre con buena relación con la Fundación y con Schoklender que señaló a lanacion.com que "el barrio de Castañares funciona bien". La denuncia que se había presentado contra Schoklender por sus violentas manifestaciones fue archivada, según confirmaron a este medio desde el Ministerio Público Fiscal.
Schoklender está sospechado de lavado, mal manejo de fondos y amenazas; los denunciantes aseguraron que los procesos no prosperaron; las causas
 

Violencia en Chaco. El plan "Sueños Compartidos" que Schoklender llevó al Chaco también derivó en un escándalo y en un enfrentamiento con Emerenciano Sena, un dirigente de un dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), que acusó a Schoklender por estafa y amenaza.

Las construcciones eran administradas por Madres y ejecutadas por los trabajadores de la organización de Sena. El dirigente acusó al ex apoderado de Madres por no haber depositado los fondos de liquidación final, aportes y contribuciones para 150 trabajadores en el Juzgado de Trabajo N° 3, a cargo de María de Rosario Barreto. "Habrán archivado la causa, porque hasta hoy nos deben la liquidación como corresponde", señaló a lanacion.com Sena sobre ese proceso.

A su vez, Schoklender, respondió a Sena con una denuncia penal por trata de personas y malversación de fondos públicos. La investigación quedó archivada en primera instancia luego de que el fiscal Gustavo Corregido dictaminara que no había elementos suficientes para procesar al líder de MIDJ. No obstante, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó su reapertura. "Hasta ahora, nunca me citaron, ni pudieron comprobar nada. Quieren ensuciar mi nombre", respondió el piquetero consultado por este medio.

Las acusaciones cruzadas terminaron en un violento episodio en febrero del año pasado. Sena y un conjunto de familias de Campo de Tiro, donde Madres comenzó a levantar el barrio, le radicaron a Schoklender una denuncia por amenazas con armas de guerra en la fiscalía N° 9 de Resistencia. "Llegaron los hermanos Sergio y Pablo con una patota de personas en camionetas 4X4 y se llevaron todo por delante", describió el dirigente.

Carlos López, coordinador del MIDJ de Chaco, declaró a lanacion.com: "La denuncias contra Schoklender cayeron en vía muerta porque el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quedaba salpicado. Evidentemente hubo una confabulación muy grande y frenaron las causas". El dirigente describió la calidad de las construcciones: "Eran casas prefabricadas con placas de fibrocemento y telgopor. Estas unidades no resisten en un clima como el nuestro", afirmó.

Los fondos nacionales. El escándalo que se destapó tras la salida de Schoklender de la entidad de Hebe de Bonafini motivó que esta semana diputados de la oposición presentaran una solicitud de informes al Gobierno sobre los fondos girados a Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas en diferentes puntos del país.

Los legisladores piden explicaciones sobre el manejo que Schoklender hizo de los fondos estimados en 300 millones de dólares que el Estado otorgó por las viviendas. Los emprendimientos habitacionales fueron realizados en la mayoría de los casos por la firma Meldorek SA, que, según reveló una investigación de LA NACION, comparte su domicilio fiscal con Sergio Schoklender. El ex apoderado de Madres solía movilizarse en un avión y un yate pertenecientes a esa sociedad. Ayer el Boletín oficial dio a conocer que Schoklender es el director de la firma